DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

وحدة كويتية لاستلام البلاغات عن غسل الاموال

وحدة كويتية لاستلام البلاغات عن غسل الاموال

وحدة كويتية لاستلام البلاغات عن غسل الاموال
أخبار متعلقة
 
أعلن بنك الكويت المركزي عن انشاء وحدة للتحريات المالية تختص بمتابعة عمليات غسل الاموال في اطار جهود الحكومة الرامية الى مكافحة اي عمليات مالية مشبوهة في البلاد. ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح قوله ان الوحدة التي ستكون مستقلة ويرأسها المحافظ ستتولى استلام البلاغات عن عمليات غسل الاموال الواردة من النيابة العامة بغرض دراستها وابداء الرأي الفني فيها. واضاف الشيخ سالم ان الوحدة انيط بها التنسيق مع النيابة العامة لدى تبادل المعلومات والبيانات على المستويين المحلي والدولي وانشاء قاعدة بيانات ذات صلة بالعمليات المشبوهة وما يستتبع ذلك من اعداد البيانات والاحصائيات. وذكر ان قرار انشاء الوحدة يأتي التزاما من دولة الكويت بكافة المعايير والتوصيات الصادرة من الجهات الدولية المعنية ومنها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الاموال. واشار الى ان انشاء الوحدة سيساهم الى حد كبير في تعزيز النظم والاجراءات القائمة الخاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال. وقال الشيخ سالم ان الوحدة الجديدة ستساهم في الحفاظ على مقدرات النظام المصرفي والمالي في الدولة وصيانة سمعة دولة الكويت ومكانتها في المحافل الاقليمية الدولية.