دعا مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024، والتصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والتصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والتصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس)، والتصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه).
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,687,500,000) ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
ويشمل الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024، والتصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والتصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والتصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس)، والتصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه).
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,687,500,000) ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
ويشمل الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.