شاركت 40 جمعية أهلية، في ورشة عمل بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، نظمها مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، التابع لوزارة الموارد البشرية، بمقر المركز في حي الغسانية بالمبرز، قدمها المستشار والمدرب في الحوكمة د. سالم باهمام، وذلك في إطار أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أحد متطلبات الحوكمة للقطاع غير الربحي.
وركزت الورشة، التي استمرت 5 ساعات، على ظهور جرائم غسل الأموال، وأن الجميع عُرضة لها، وأكد د. باهمام ضرورة الوعي لحماية أنفسنا ووطننا من الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة من خلال التطبيق العملي.
وشملت الورشة محاور جوهرية عدة، منها تعريف مفهوم غسل الأموال، وأركان ومراحل غسل الأموال، وأمثلة وتمارين على ذلك، والجهود الوطنية والدولية للمكافحة، والمخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات، والإدارة العامة للتحريات المالية ومجموعة العمل المالي FATF، وتعريف مفهوم الإرهاب وتمويله، واعرف عميلك KYC.
وأشار د. باهمام إلى ضرورة معرفة العملاء والمستفيدين الذين يتم التعامل معهم؛ لتفادي الوقوع في أي جريمة، سواء كانت بشكل مقصود أو غير مقصود، مباشر أو غير مباشر.
وفي الختام، كرَّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء مساعد السعيد، د. سالم باهمام، وأعرب عن شكره للجمعيات المشاركة.
بحث متقدم
