عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدورة الخليجية التأسيسية الأولى لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك إيماناً منها بأهمية رفع مستوى الوعي حول متطلبات عملية التقييم المتبادل، خلال الفترة من 28 -30 نوفمبر 2022م، باستضافة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة أكثر من 40 خبير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب من دول مجلس التعاون.
وخلال الدورة تم مناقشة طبيعة عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل دول المجلس، ومتطلبات المنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر وتقييم الالتزام الفني والفعالية للامتثال للمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية جمع القضايا العملية والإحصائيات والمعلومات اللازمة من دول مجلس التعاون لإثبات الفعالية في تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
