أشارت مجلة «بوليتيكو» إلى أن فرض العقوبات على الفاسدين الروس بات أكثر صعوبة.
ودعا مقال لـ «ميرا مارتيني» الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة لحماية شفافية الشركات في مكافحة الأموال القذرة.
إخفاء الأموال
ومضت تقول: دفع غزو أوكرانيا العديد من الدول إلى الالتزام أخيرًا بتعقب الثروة غير المشروعة التي خبأها الفاسدون الروس في جميع أنحاء العالم، سواء في العقارات الفرنسية أو صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ أو الحسابات المصرفية السويسرية، لكن خلال الأشهر الـ 11 الماضية، ثبت أن قول ذلك أسهل من فعله.
وتابعت: لقد أمضى هؤلاء الفاسدون عقودًا في إخفاء أموالهم بأي وسيلة ممكنة، وعلى الرغم من أن الشركات المجهولة قد وفرت لهم فرصة كبيرة على هذه الجبهة، فقد أثبتت قواعد الشفافية التقدمية للاتحاد الأوروبي أنها حاسمة في عدد قليل من الحالات التي أعطت بعض الأمل في المساءلة.
حكم قضائي
وأردفت: في أواخر العام الماضي، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن الجمهور لم يعد بإمكانه الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات، مما يجعل المهمة الشاقة بالفعل المتمثلة في الكشف عن الأصول المخفية أكثر صعوبة.
واستطردت: بما أن فرض العقوبات على الفاسدين الروس أصبح أكثر صعوبة، يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة لحماية شفافية الشركات في مكافحة الأموال القذرة.
مكافحة غسل الأموال
وأضافت: بفضل مراجعة تمت عام 2018 لتوجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، أنشأت 22 دولة من أصل 27 دولة عضو في الكتلة سجلات عامة، وتسجيل معلومات عن المالكين المستفيدين للشركات، أي الأفراد الحقيقيين الذين يمتلكونها ويسيطرون عليها.
ومضت تقول: هكذا، في الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، عندما اشتبه المحققون الحكوميون أو الصحفيون أو النشطاء في أن شركة تابعة للاتحاد مرتبطة بصفقات مشبوهة، يمكنهم بسرعة معرفة من يقف وراءها.
تغيير مهم
وتابعت: كان هذا التنقيح بمثابة تغيير مهم عن التوجيه السابق، الذي بموجبه كان على أولئك الذين يسعون للحصول على المعلومات الخضوع لإجراءات طويلة ومرهقة لإثبات المصلحة المشروعة، مما يعطي سلطة تقديرية كبيرة للحكومات في هذه العملية.
ولفتت إلى أن الأمر الأكثر إشكالية هو أن العملية أتاحت للشركات والجهات الفاعلة المشبوهة معرفة المزيد عن الصحفيين أو النشطاء الذين يبحثون عن معلوماتهم ولماذا.
اعتراضات ودعاوى
وأشارت إلى أن البعض اعترض على التوجيه الجديد، في شكل دعاوى قضائية، مبينة: في حين أقر حكم بلوكسمبورغ أيضًا بالدور القيم الذي تلعبه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الكشف عن الأموال القذرة، فقد سلبها إياه في نفس الوقت.
وأضافت: الآن، سيتعين على النشطاء والباحثين والصحفيين وحتى السلطات في الدول الأجنبية العودة إلى العمليات المرهقة، على الرغم من أنهم أثبتوا مرارًا وتكرارًا أنهم ضروريون في الجهود المبذولة العثور على ثروة غير مشروعة.
