وجه مكتب المدعي الأوروبي العام في برلين اتهامات لعصابة إجرامية مكونة من 8 أفراد متهمين بالاتجار غير المشروع في السيارات الفاخرة والكمامات الطبية للوجه، وذلك بعد شهور من التحقيقات العابرة للحدود.
وفي أثناء سير التحقيقات في كرواتيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وبولندا، جرى تجميد حسابات مصرفية ومصادرة عقارات وسيارات وسلع فاخرة تقدر قيمتها بنحو 5.2 مليون يورو (5.7 مليون دولار).
اتهامات بالاحتيال وغسل أموال
يواجه 4 مشتبه بهم، بما في ذلك زعيم العصابة، اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ويواجه مدعى عليه آخر اتهامات بالمساعدة والتحريض، كما اتُهم اثنان آخران بالقيام بأنشطة غسل أموال.
ويواجه موثق عقود، قيل إنه عمل مع العصابة الإجرامية لسنوات، اتهامات بالتزوير وإصدار شهادات مزورة.
وقيل إن المجموعة كانت تنشط في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وأماكن أخرى.
صفقات غير قانونية
كما ورد أن أشخاصًا من بولندا ولاتفيا كانوا يواجهون مشكلات مالية جرى استخدامهم كوسطاء لإبرام الصفقات غير القانونية.
ويعتقد أن شركة صرافة بولندية كان يسيطر عليها المتهمون الرئيسيون كان يجري استخدامها كواجهة لغسل المعاملات المالية وتقاسم الأرباح بين الجناة.
وقال مكتب الادعاء الأوروبي العام، إن أعمار المتهمين تتراوح بين 28 و58 عامًا، وإنهم من جنسيات ألمانية ويونانية وكرواتية.
