دعا مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (18:30) يوم الأحد 27 أغسطس 2023م.
وقالت الشركة إنه يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً إلى نص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة.
وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.
ويتضمن جدول الأعمال:
1. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اسم الشركة).
2. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة).
3. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).
4. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المركز الرئيس للشـركة).
5. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مــدة الشـركة).
6. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رأس المـال).
7. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).
8. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
10. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إصدار الأسهم).
11. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تداول الأسهم).
12. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل المساهمين).
13. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(زيادة رأس المال).
14. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تخفيض رأس المال).
15. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
16. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء عضوية المجلس).
17. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المركز الشاغر في المجلس).
18. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
19. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس).
20. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
21. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اجتماعات المجلس).
22. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس).
23. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مداولات المجلس).
24. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(حضور الجمعيات).
25. التصويت على الغاء المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الجمعية التأسيسية).
26. التصويت على الغاء المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية التأسيسية).
27. التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة العادية).
28. التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
29. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات).
30. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات).
31. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
32. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
33. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات).
34. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(قرارات الجمعيات).
35. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المناقشة في الجمعيات).
36. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
37. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تشكيل اللجنة).
38. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع اللجنة).
39. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات اللجنة).
40. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تقارير اللجنة).
41. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تعيين مراجع الحسابات).
42. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات).
43. التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(السنة المالية).
44. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الوثائق المالية).
45. التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(توزيع الأرباح).
46. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(استحقاق الأرباح).
47. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
48. التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(خسائر الشركة).
49. التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(دعوى المسؤولية).
50. التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انقضاء الشركة).
51. التصويت على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أحكام ختامية ).
52. التصويت على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أحكام ختامية ).
53. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80% من صافي أرباح عام 2022م بإجمالي مبلغ (37,049,816) ريال وتعادل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (69,822,342)سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعلى أن يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
