دعا مجلس إدارة شركة بنان العقارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة 6:30 مساءاً، يوم الاثنين بتاريخ 11/09/2023م الموافق 26/02/1445 هـ.للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح،
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول": إنه يحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال.
جدول أعمال الجمعية
يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين، والتصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال، والتصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكأفاة أعضاء المجلس، والتصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، والتصويت على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية، والتصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
ومن ضمن أعمال الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات، والتصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير، والتصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات، والتصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
نظام الشركة
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية، والتصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية، والتصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح، والتصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة، والتصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسئولية، والتصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة.
ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لـ(نشاط العقارات - نشاط التشييد والبناء - نشاط التطوير العقاري )، والتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة نايف عبد الله الصفيان في عمل منافس لأعمال الشركة.
ومن ضمن الأعمال: التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل محمد الحقباني في عمل منافس لأعمال الشركة، والتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان المزيني في عمل منافس لأعمال الشركة، والتصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات ولوائحه.
