دعا مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الأربعاء 22/05/1445 الموافق 06/12/2023م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
زيادة رأس المال
أوضحت أن المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 216 مليون ريال، فيما تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها الى دعم خطط الشركة المستقبلية والتطوير والتوسع في أنشطتها.
وأفادت بأن في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن: تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال)، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
جدول الأعمال
وبحسب بيان الشركة، يتضمن جدول الأعمال: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين هشام المقرن عضواً (تنفيذيا) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق (عشري العشري – غير تنفيذي).
ووفقا لبيان الشركة، يتضمن جدول الأعمال: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد العزيز أبابطين عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق حسن باخميس عضواً (خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/12/2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
ويشمل جدول الأعمال: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. عمر المنيع عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/07/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق أنس العمود عضواً (مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 20/07/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
