نتائج اجتماع الجمعية
وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها (1,171,000) ريال.
وأوضحت أن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة، والموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والاندماج.
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم، والموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء عضوية عضو المجلس.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر، والموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات، والموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (بتاريخ 21 مارس 2024م) ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ (19 مارس 2027م).
والأعضاء المنتخبون هم: ماجد نور الدين، وفهد السويلم، وعبدالله القرني، وخالد العلياني، وأسامة باشيخ، وأحمد خوقير، وعهد عويضة.
