جدول أعمال الجمعية
يتضمن جدول الأعمال: التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (12,600,000) ريال إلى (25,200,000) ريال المنعقد في يوم الأربعاء 13/12/2023م ،عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.وبحسب الشركة فإنه سيتم رسملة 12,600,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.
وأفادت بأن رأس المال قبل الزيادة (12,600,000) ريال، فيما يصبح بعد الزيادة (25,200,000) بنسبة 100%، مشيرة إلى أن عدد الأسهم قبل الزيادة (1,260,000) سهم، وسيصبح بعد الزيادة (2,520,000) سهم.
أسباب زيادة رأس المال
وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أن في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ويشمل جدول أعمال الجمعية: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم.
ويتضمن الجدول: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.
ومن ضمن الجدول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31/12/2023 بعد مناقشته، والتصويت على صرف مبلغ (375.000) الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (المعمر لأنظمة المعلومات) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مقدمة) بمبلغ (30,099,004) ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، و(عادل فؤاد رزق ) مصلحة (مباشرة) فيها ، و(أريك ارنست البدوي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتراة) بمبلغ (252,000) ريال.
ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ويتضمن الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
