"غسل أموال"

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر. وكشفت إجراءات ...

قال محققون في العاصمة الأوكرانية كييف إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على الملياردير قسطنطين زيفاجو، مالك شركة إنتاج خام الحديد في أوكرانيا فيري إكسبو للاشتباه ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال. وكشفت ...

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على شركة "تورنادو كاش" لمزج العملات المشفرة، متهمة إياها بمساعدة قراصنة، بعضهم من كوريا الشمالية، على غسل إيرادات جرائمهم ...