"غسل الأموال"

طرحت هيئة التأمين، الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية ”معمل التأمين“، عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز التقنية التأمينية وتوفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات ...

تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة ...

طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لائحة تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين، عبر منصة "استطلاع" بهدف تطوير متطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني ...

قالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، اليوم الأربعاء، إن محققين دوليين فككوا منصة اتصالات يستخدمها مجرمون دوليون.وأعلنت وكالة يوروبول، في لاهاي، أن عصابات إجرامية في ...

ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون ...

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي ...

بدأت سويسرا مشاورات بشأن مسودة قانون لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال لتعزيز ما يسمى "نزاهة وتنافسية" الدولة كمركز استثماري. وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ...

تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، برعاية محافظ ...

بحضور محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن السياري، عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الشهري رقم (7-1444) يوم الثلاثاء الماضي في ...

أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال. وشهدت ...

دعا المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول الأعضاء إلى الاهتمام بتقييم المخاطر، التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها. وطالب بتعزيز ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال. وكشفت ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال. وكشفت إجراءات ...

تنظّـم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شـرم الشـيخ بجمهورية مصر العربية بدءًا من الخميس حتى 3 سبتمبر 2022، ...