ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون ...
بدأت سويسرا مشاورات بشأن مسودة قانون لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال لتعزيز ما يسمى "نزاهة وتنافسية" الدولة كمركز استثماري.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري ...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال ...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ...
تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، برعاية محافظ ...
بحضور محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن السياري، عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الشهري رقم (7-1444) يوم الثلاثاء الماضي في ...
أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.
وشهدت ...
دعا المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول الأعضاء إلى الاهتمام بتقييم المخاطر، التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.
وطالب بتعزيز ...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.
وكشفت ...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات ...
تنظّـم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شـرم الشـيخ بجمهورية مصر العربية بدءًا من الخميس حتى 3 سبتمبر 2022، ...
