"مكافحة غسل الأموال"

ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون ...

بدأت سويسرا مشاورات بشأن مسودة قانون لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال لتعزيز ما يسمى "نزاهة وتنافسية" الدولة كمركز استثماري. وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري ...

تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، برعاية محافظ ...

أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال. وشهدت ...

تنظّـم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شـرم الشـيخ بجمهورية مصر العربية بدءًا من الخميس حتى 3 سبتمبر 2022، ...